Os colombianos Oscar Medina e Daniela Pinchão foram presos nesta quinta-feira (11) durante a segunda fase da Operação Macondo, que investiga um esquema estruturado de agiotagem, lavagem de dinheiro e outros crimes cometidos em diversas cidades do Piauí. Além das prisões, a polícia cumpriu dois mandados de busca e apreensão e determinou o bloqueio de R$ 5 milhões das contas bancárias do casal.

Segundo a Polícia Civil, Oscar e Daniela integram um grupo já monitorado desde a primeira fase da operação, deflagrada em novembro do ano passado. O esquema, composto majoritariamente por estrangeiros da Colômbia e da Venezuela, oferecia empréstimos irregulares a pequenos comerciantes, vendedores ambulantes e trabalhadores autônomos, cobrando juros abusivos que ultrapassavam 30% ao mês.

Esquema e atuação do grupo

As investigações apontam que o casal exercia posição de liderança dentro da organização criminosa. O grupo movimentava valores incompatíveis com a renda declarada e utilizava contas bancárias de terceiros para ocultar a origem do dinheiro, configurando lavagem de capitais.

Durante a operação, o delegado Matheus Zanatta, superintendente de Operações Integradas, afirmou aos suspeitos:

“Nos autos, nós verificamos que vocês estão acima da hierarquia dos colombianos que foram presos há um mês e meio atrás, então por isso que vocês estão sendo presos.”

Além dos juros elevados, os investigadores relataram que o grupo também aplicava métodos violentos de cobrança.

“Os suspeitos ameaçavam as vítimas, constrangiam em público e até intimidavam familiares. A operação busca impedir esse tipo de exploração e responsabilizar todos os envolvidos”, destacou Zanatta.

Ação policial

A Operação Macondo II foi coordenada pela Superintendência de Operações Integradas (SOI), com apoio da Força Estadual Integrada de Segurança Pública (FEISP).

A Secretaria de Segurança Pública do Piauí reforçou que a ação faz parte dos esforços permanentes para combater o crime organizado e proteger trabalhadores e pequenos empreendedores que se tornam alvo desse tipo de agiotagem violenta e ilegal.