As empresárias gêmeas Thamyres Leite Moura Sampaio e Thayres Leite Moura Coelho estão entre os alvos da Operação Carbono Oculto 86, deflagrada nesta quarta-feira (5) pela Polícia Civil do Piauí. A ação apura um amplo esquema de lavagem de dinheiro e fraudes no setor de combustíveis que teria movimentado centenas de milhões de reais em todo o estado.

De acordo com a decisão judicial, as irmãs são casadas com os empresários Haran Santhiago Girão Sampaio e Danillo Coelho de Sousa, apontados como os principais responsáveis por um grupo econômico que controlava postos e distribuidoras em Teresina e outras cidades piauienses. Parte dessas empresas foi interditada e teve as atividades suspensas por determinação da Justiça.

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam bens de luxo, entre eles um avião e um Porsche avaliado em mais de R$ 550 mil, além de determinar o bloqueio de contas bancárias e o sequestro de valores que somam cerca de R$ 348 milhões. A decisão judicial também ordena o bloqueio de licenças comerciais e a suspensão da emissão de notas fiscais pelas empresas investigadas.

As investigações indicam que o grupo utilizava empresas de fachada, fundos de investimento e fintechs para ocultar a origem do dinheiro e manipular o mercado de combustíveis, obtendo ganhos ilícitos e dificultando o rastreamento do patrimônio.

A operação também atingiu o ex-assessor do senador Ciro Nogueira e ex-secretário municipal de Articulação Institucional de Teresina, Victor Linhares de Paiva, que teve bens e contas bloqueados. O caso segue sob investigação do Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO).

Lista de investigados com bens e contas bloqueados:

• Haran Santhiago Girão Sampaio

• Danillo Coelho de Sousa

• Thamyres Leite Moura Sampaio

• Thayres Leite Moura Coelho

• Moisés Eduardo Soares Pereira

• Salatiel Soido de Araújo

• Denis Alexandre Jotesso Villani

• Andressa Castro Alves de Oliveira

• João Revoredo Mendes Cabral Filho

• Victor Linhares de Paiva

Irmãs já foram denunciadas em outro caso

As gêmeas Thayres e Thamyres Moura já haviam sido investigadas anteriormente em um inquérito da Polícia Civil do Piauí, instaurado após denúncia da advogada Nathália Freitas. O procedimento apura crimes de calúnia, injúria e difamação, decorrentes de ataques contra a advogada nas redes sociais.

O caso teve início depois que Nathália denunciou uma suposta fraude em um posto de combustíveis na zona Leste de Teresina, pertencente aos maridos das empresárias. Segundo a advogada, ela teria pago um valor acima do devido ao abastecer o veículo e, ao questionar o estabelecimento, não obteve ressarcimento. O episódio foi divulgado por meio de um vídeo nas redes sociais, o que teria motivado as represálias.