A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (2), a Operação “Bonnie e Clyde” com o objetivo de desarticular um grupo criminoso especializado em fraudes bancárias eletrônicas contra a Caixa Econômica Federal.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Castelo do Piauí e Aracaju.

Esquema milionário sob investigação

De acordo com a Polícia Federal, as investigações revelaram que o grupo movimentava valores milionários incompatíveis com a capacidade financeira dos investigados, o que levantou suspeitas sobre a origem dos recursos.

Ainda segundo a PF, foram identificadas diversas transferências para contas de terceiros, que atuariam como intermediários no esquema criminoso, ajudando a ocultar e dissimular o dinheiro obtido de forma ilícita.

Objetivos da operação

Em nota, a Polícia Federal destacou que a operação busca avançar na coleta de provas e interromper as atividades ilegais:

“A operação tem como objetivos coletar elementos probatórios, interromper as práticas criminosas e apreender bens adquiridos com os recursos provenientes das fraudes”.

Crimes investigados

Os alvos da operação poderão responder por crimes graves, como associação criminosa, estelionato qualificado e lavagem de dinheiro, cujas penas podem ser elevadas em caso de condenação.

As investigações seguem em andamento e novos desdobramentos não estão descartados.