A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (26/8), a Operação Gringotes, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso especializado em fraudes bancárias eletrônicas contra a Caixa Econômica Federal.

Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo/SP, expedidos pela Justiça Federal do Piauí.

As investigações apontaram que um dos integrantes do esquema, natural do Piauí, era receptor de diversos boletos bancários pagos por correntistas da Caixa Econômica Federal sem a devida autorização. Os valores desviados eram transferidos por meio de múltiplas transações até chegarem a contas de terceiros, utilizadas para saques e depósitos.

No decorrer das apurações, foram identificados outros membros do grupo criminoso e foi constatado que os recursos obtidos de forma ilícita eram empregados em movimentações financeiras e aquisição de bens de alto valor.

A operação tem como objetivos coletar elementos probatórios, interromper a atuação da organização criminosa e apreender bens adquiridos com os recursos provenientes das fraudes. Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivo eletrônico.