O juiz Thiago Carvalho Martins, da Vara de Delitos de Organização Criminosa do Tribunal de Justiça do Piauí, aceitou no dia 3 de junho a denúncia do Ministério Público contra 27 pessoas por envolvimento em fraudes bancárias. Os acusados foram alvos da Operação Personagens, realizada em abril deste ano pela Polícia Civil em Parnaíba.

A decisão também determinou o bloqueio de até R$ 12 milhões em contas bancárias, ações e planos de previdência ligados aos investigados e a empresas, incluindo a “Super Negócios”, usada como fachada. Segundo a denúncia, o grupo atuava desde 2019 contratando empréstimos com documentos falsos em nome de terceiros, principalmente pessoas vulneráveis.

De acordo com o Ministério Público, a quadrilha era dividida em núcleos com funções específicas, como falsificação de documentos, lavagem de dinheiro e recrutamento de “laranjas”. Um dos integrantes foi preso em flagrante ao tentar abrir uma conta com identidade falsa em uma agência bancária.

As investigações apontam movimentações financeiras acima da renda declarada pelos acusados. Um dos líderes teve mais de R$ 2 milhões creditados em sua conta pessoal, e outro movimentou sozinho R$ 3,7 milhões em três anos. O juiz determinou que os réus respondam às acusações por escrito e autorizou prisões preventivas e bloqueios de bens dos principais envolvidos.